Національний банк у липні оштрафував та застосував інші заходи впливу до трьох банків та 16 небанківських фінансових установ. Про це повідомляє прес-служба регулятора. Причинами стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
Зокрема, найбільший штраф отримав АТ “ПУМБ” (належить Рінату Ахметову) – 10,85 млн грн.
Як пояснили в НБУ, банк серед іншого допустив порушення закону про протидію відмиванню доходів щодо неналежної перевірки клієнта; неналежного виконання посилених заходів перевірки клієнта, ризик ділових відносин із яким високий; неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу; а також непередачі при здійсненні переказу інформації про платника переказу.
На думку експертів, йдеться про те, що вказаний банк обслуговував рахунки співвласника Каметсталі, нині підсанкційного екс-нардепа Вадима Новинського.
Слідчі Служби безпеки зібрали нові беззаперечні докази на підозрюваного у вбивстві народного депутата України
Міський голова Андрій Білоусов зустрівся із важковаговиками та обговорив майбутні змагання. “Зустрівся з представниками
Про ремонтні роботи повідомляє Кам’янське ВКГ КП ДОР “Аульський водовід”. “Для проведення робіт на
Сьогодні мер Кам’янського Андрій Білоусов разом із Владиславом Гайваненком, т.в.о. начальника Дніпропетровської обласної військової
Роботи перевірив мер Андрій Білоусов. “Оглянув сквер по проспекту Свободи, навпроти Ліцею №5, де
На об’єкті побував мер Андрій Білоусов. “Перевірив хід виконання робіт у другому корпусі Наукового
Про це міський голова Кам’янського повідомив у соцмережах. Напередодні Дня місцевого самоврядування в обласній
На святі побував міський голова Андрій Білоусов. “Сьогодні в міському парку до Дня Святого
Гостей зустрів мер Андрій Білоусов. “До Кам’янського завітали представники гуманітарної організації «Water 4 Ukraine»
Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради інформує, що з метою максимального забезпечення
Об’їзд міста з перевіркою провів міський голова Андрій Білоусов. Наша країна продовжує жити в
Аглофабрика «Каметсталі» (гірничо-металургійна група «Метінвест») – це перший технологічний етап у випуску сталевої продукції
У заході взяв участь міський голова Андрій Білоусов. “Сьогодні разом з усією країною відзначили
Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради інформує, що громадська організація Центр «Розвиток
Деталі повідомив міський голова Андрій Білоусов. “Розпочали підготовку проєкту з реконструкції та будівництва зупинкових
Міжнародна організація з міграції (МОМ), Агентство ООН з питань міграції, Представництво в Україні, запрошує
Деталі розповів міський голова Андрій Білоусов. “Провів засідання міського штабу з питань входження міста
З 22 жовтня через масштабні атаки ворога на енергоінфраструктуру країни, зокрема Дніпропетровщини, ДТЕК Дніпровські
У Кам’янському на місці ворожої атаки, що сталася пізно ввечері 5 листопада, тривають роботи.
Триває ліквідація наслідків нічного удару по житловій забудові Кам’янського. Про це повідомляє мер міста