У залі суду. Фото: прокуратура Києва
Експосадовцеві податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру обрано запобіжний захід.
Суд виніс постанову: тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 119 млн гривень. Термін дії запобіжних заходів — до 4 листопада 2025 року. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
Сьогодні, 6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцеві, підозрюваному в організації конвертаційного центру, запобіжний захід, а саме тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень. Про це повідомляє прокуратура Києва.
«Зазначимо, що вказаному колишньому топ посадовцеві податкової служби та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом. У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі. Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств „транзитерів“. Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень», — йдеться у повідомленні столичної прокуратури.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м.Києва проводять слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м.Києві спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за сприяння Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.
Вчора «Вечірній Київ» повідомляв, у Києві викрили конвертаційний центр з обігом 1,5 мільярда гривень.
Катерина НОВОСВІТНЯ
