Фото: depositphotos.com доповнено
Ліквідація однієї з нелегальних схем у гральному бізнесі — міскодингу — зупинила відтік валюти з України у розмірі $800-900 млн на місяць, або $25-30 млн на день. Дані опублікував народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.
З його слів, ліквідація схеми вплинула на зміцнення гривні.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе
Міскодинг – вид шахрайства у банківській мережі, що полягає у заміні призначення платежу.
За даними СБУ, лише Айбокс Банк використовував міскодинг на 7-8 млрд грн на місяць. На початку березня у банку відібрали банківську ліцензію за використання нелегальних схем у гральному бізнесі.
До схеми банк залучив понад 20 підконтрольних комерційних структур, рахунки яких використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових облікових записів на сайтах азартних ігор. Потім їх виводили у тінь через мережу афілійованих фірм та розподіляли серед організаторів угоди.
Читайте також Онлайн-казино та банки загралися. Як працювала схема, що позбавила бюджет мільярдів гривень
Завдяки роботі правоохоронців спостерігається десятикратне збільшення податкових надходжень від грального бізнесу з початку року – у січні гральний бізнес заплатив 269 млн податків, в березні — вже 423 млн грн.
Для порівняння: за підсумками 2021 року гральний бізнес заплатив 204 млн грн податків, у 2022 році – 730 млн грн.
Загалом річний обіг грального бізнесу в Україні оцінюється у 180 млрд грн.
- 28 лютого 2023 року НБУ перевірив дев’ять банків на відмивання грошей грального бізнесу.
- 14 березня НБУ посилив вимоги до прозорості платежів через скандал із гральним бізнесом.
Читайте також: Санкції проти грального бізнесу – це добре. Але без системних змін це лише переділ ринку.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
