За інформацією: Суспільне Вінниця.
СБУ затримала гендиректора ливарного заводу з Макіївки за підозрою у фінансуванні тероризму, Київська область, жовтень 2023 р. Фото: СБУ
На Київщині затримали гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки, який причетний до фінансування терористів "ДНР". Керівник підприємства продавав продукцію в Україну та РФ і сплачував мільйонні податки окупаційній владі. Затримали також спільників бізнесмена у кількох містах України.
Про це інформують Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, після окупації Макіївки у 2014 році підприємець продовжив вести там бізнес — керував товариством "Завод "Ремкомунелектротранс".
Правоохоронці з'ясували, що напередодні повномасштабної війни гендиректор заводу перерахував до "бюджету" бойовиків "ДНР" понад 14 мільйонів грн "податків".
Продаж обладнання в Україну макіївський завод здійснював через підставні фірми. Їх створили у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також у Росії.
За документами, товар із ливарного заводу надходив в Україну із Таганрога, але фактично він завозився з Макіївки через Ростовську область. У такий спосіб бізнесмен обходив обмеження на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.
Велику частину одержаних прибутків підприємство перераховувало в казну так званої ДНР у вигляді податків і зборів. У подальшому гроші йшли на фінансування збройних формувань країни-агресора, які воюють на східному фронті.
Сам організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, але мав вплив на підприємство.
Нині гендиректора затримали, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Бізнесмену інкримінують ч. 2 ст. 258-5Фінансування тероризму за попередньою змовою групою осіб КК України.
Крім того, викрили спільників керівника заводу у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі. Причетним до правопорушення загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
СБУ проводила операцію спільно з працівниками Державного бюро розслідувань.
Що відомо викриття інших фактів спонсорування тероризму
У грудні минулого року у Києві правоохоронці затримали власника мережі ломбардів в окупованому Донецьку. Чоловік 2014 року переїхав до Києва, але продовжував вести бізнес на тимчасово окупованій Росією території і платити податки так званій ДНР.
У червні минулого року прокуратура викрила діяльність підприємств, які виробляють оборонне обладнання для Росії і належать родині екс-міністра оборони 2012-2014 рр. Йдеться про Павла Лебедєва, якого розшукують за підозрою у державній зраді.
СБУ заблокувала київську IT-компанію за співпрацю з окупантами РФ на сході України, також викрила схему постачання вугілля до Росії з тимчасово окупованої Луганщини.
Служба безпеки заявила про викриття на Київщині угруповання, яке здійснювало грошові перекази в обхід банків, зокрема, для фінансування міжнародних терористичних угруповань.
Власник столичної торговельної компанії сплатив податків до російського бюджету на понад півмільйона рублів у 2022 році. Його затримала СБУ.
