Суть нововведения в том, что владельцы терминалов, установленных в большинстве супермаркетов и торгово-развлекательных центрах, должны будут контролировать объемы вносимой на счета физических лиц налички. Причем это не коснется банковских карт, ведь при их использовании клиент уже идентифицирован финансовым учреждением, а значит, доступ к истории его операций можно в будущем для мониторинга получить в любой момент.
Теперь владельцы терминалов обязаны будут отслеживать не только информацию об отправителе денег, на данный момент это осуществляется посредством идентификации по номеру мобильного телефона, но и о получателе средств. Напомним, распознание лиц, пополняющих счет, было введено ранее, процедура обязательна при внесении единым платежом суммы свыше 5 тыс. гривен. А позже и вовсе стало необходимо вводить свой номер телефона, куда приходит смс, даже при пополнении счета всего на 1 гривну. Хотя на самом деле можно ведь купить и новую сим-карту, их пока что отпускают без необходимости регистрации на личные документы.
Новым указом НБУ пытается отследить и получателей денег. Особенно если переводы им приходят очень часто с разных терминалов, либо платежи превышают сумму в 5 тыс. грн. Владельцы ПТКС должны будут отслеживать некие «признаки связанности». Например, когда деньги приходят на один счет, но отправляются из разных городов. При выявлении такого получатель может быть подвергнут тщательному финансовому мониторингу. Эксперты говорят, что на данный момент установлена планка в 30 тыс. гривен в месяц. Только при ее превышении у контролирующих органов могут появиться вопросы.
Нововведение НБУ вряд ли окажет существенное влияние на зарубежные онлайн казино, как и раньше, можно будет пополнять свой счет в любом из них как с карты, так и наличными через терминал. Именно поэтому их выбирает все больше любителей слотовых автоматов. А еще важно, что выигрыш легко вывести потом даже на виртуальный кошелек в криптовалюте, никаких ограничений нет.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріал пропонується з ознайомчою метою особам, які досягли 21 року і не є рекламою азартних ігор. Також підкреслюємо, що азартні ігри є розвагою і участь в азартних іграх не може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі.
Сайт не несе відповідальність за наявність у організаторів азартних ігор та/або букмекерської діяльності відповідних ліцензій в Україні.
