Вступает в силу закон о предотвращении легализации доходов.
НБУ предостерег банки от повальной практики блокировки платежей свыше 5 тысяч гривен после вступления в силу закона о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем.
Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
«Есть банки, которые, чтобы упростить себе жизнь, решили, что будут ко всем применять одинаково жесткие правила проверки. К счастью, таких немного. Когда люди жалуются, я обычно отвечаю – если ваш банк так себя ведет, поменяйте его», – сказала она.
Также Рожкова рассказала, что Национальный банк работает над разработкой правил, чтобы прекратить такую практику.
«Если мы будем видеть, что банк безосновательно отказывает клиентам и приостанавливает операции, мы сможем признать систему финмониторинга банка неэффективной. Далее – мы будем давать рекомендации по улучшению этой системы. Банкам нужно инвестировать в автоматизацию и людей. Без таких инвестиций, банки проигрывают конкурентную борьбу», – подчеркнула она.
