Киянка Катерина Дорошенко володіє майже 400 компаніями. На неї оформлюють фірми, які припинили діяльність, ТОВки, якими зацікавились правоохоронці. А також благодійні фонди й навіть громадські асоціації. Сестра називає її «аферисткою», при тому на власницю сотень компаній продовжують і надалі реєструвати нові фірми.
Відео дня
Послугами жінки користуються родини депутатів, великі корпорації, відомі підприємці і навіть іноземці.
Хто саме звертається до «фіктивної директорки» і чим вона відома – читайте в матеріалі OBOZ.UA.
Як Катерина Дорошенко стала власницею сотень компаній
Киянка Катерина Дорошенко входить до десятки українців, які володіють найбільшою кількістю компаній. Цей перелік на прохання OBOZ.UA підготували аналітики YouControl. 37-річній жінці належать 385 компаній. Це більше, аніж у найбагатшого українця Ріната Ахметова.
Жінка працює практично в усіх сферах економіки, її компанії розташовані по всій країні. У її власності – благодійні організації, ТОВки, ГОшки, вона навіть оформила ФОП.
Але є зворотний бік «імперії» Катерини Дорошенко – десятки компаній, які оформлені на неї, ймовірно, брали участь у незаконній діяльності. Наприклад, у кінці вересня минулого року жінка відкрила «Благодійний фонд «Деймон». Зараз ця благодійна організація згадується у матеріалах кримінального провадження 42024260000000142. З’ясувалось, що громадянин Молдови, заручившись допомогою українських юристів, відкрив п’ять фіктивних благодійних фондів в Україні, щоб з їхньою допомогою під виглядом гуманітарки завозити в Україну автівки. Потім ці машини продавались.
Організатори схеми цинічно назвали один із фондів «Всі сили для перемоги». «Від імені «фіктивних» благодійних організацій… здійснюють протиправну діяльність з документального оформлення та реєстрації у відповідних автоматизованих системах незаконного ввезення товарно-матеріальних цінностей», – йдеться в матеріалах справи.
Серед компаній Дорошенко є фірми, які підозрюються у відмиванні коштів, які брали участь у підозрілих тендерах тощо. Катерина Дорошенко – одна із найяскравіших прикладів фіктивних директорок.
У середньому за кожну компанію підставний директор може отримати від 100 до 300 доларів. Тобто за 385 фірм Дорошенко щонайменше мала б заробити 38,5 тис. доларів. На відміну від багатьох своїх колег, киянка погоджувалась на відверто кримінальні схеми. Як результат – вона сама є фігуранткою кримінальної справи.
«Моя сестра аферистка! Це аферистка. Це підставні компанії, щось таке. Я з нею не спілкуюсь, я не знаю, де вона перебуває. Було багато нюансів, до нас приходили люди, а ми взагалі не знаємо, що там у неї», – розповідає про Катерину Дорошенко її сестра Ганна.
OBOZ.UA знайшов десять номерів, які вказували від імені Катерини Дорошенко, реєструючи юридичні особи. Жоден із них не працює. Жінка, як і розповіла її сестра, мала проблеми з законом.
Наприклад, у матеріалах провадження № 757/23364/20-к йдеться про те, що вона погодилась на «придбання за грошову винагороду та проведення перереєстрації на її ім`я ТОВ «Поділлятрансбуд». А в матеріалах справи № 756/11154/23 повна тезка Катерини Дорошенко обвинувачується в участі «у заволодінні грошовими коштами внаслідок відчуження чужого майна, за попередньою змовою з групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах».
Насправді схема з підставними директорами (власниками) вже давно відома. Найчастіше її використовують для того, щоб «поховати» компанію. Якщо офіційно закривати ТОВку, то доведеться проходити детальну податкову перевірку. А далеко не всі фірми на це готові. Тому замість цього компанію оформлюють на підставну особу, змінюють назву та місце реєстрації.
Підставних директорів також використовують і для нелегальної діяльності. Деякі компанії, якими офіційно володіла Дорошенко, стали фігурантами гучних кримінальних проваджень.
Клієнти Дорошенко: хто і для чого користується послугами фіктивної власниці
OBOZ.UA зв’язався з десятками українців, які переоформили свої компанії на Дорошенко. Більшість із них відмовились коментувати угоду. Кілька бізнесменів зізнались, що доручили «позбутись» компанії юристам, а вони вже шукали контакти тих, хто надасть підставного власника. При тому частина бізнесменів наполягає: Катерина Дорошенко – реальна покупчиня фірми.
Київський підприємець Максим Горбик переоформив свою компанію «Авант» на Катерину Дорошенко 11 червня 2025-го. Наступного дня фірму перейменували на ТОВ «Куб Купажу». У коментарі OBOZ.UA Горбик заперечив, що скористався схемою з фіктивною власницею, а зазначив, що фірму продали його юристи.
Максим Горбик – брат Ярослава Горбика. Згідно з YouControl, серед активів братів: ТОВ «Імпульс Ріелті», ТОВ «Сіті Ріелті», ТОВ «Гуд Ріелті», ТОВ «Крона-3», ТОВ «Столичне архітектурне бюро Андрія Волошина» та інші.
«Я навіть не знаю. Там юристи займались. Та просто продав компанію та й усе, вона мені була не потрібна», – сказав Горбик.
Юлія Кирилюк, засновниця групи компаній Staff Service (надають послуги з аутстафінгу, аутсорсингу, а також підбору персоналу) переоформила свою компанію «Візуал+» на Катерину Дорошенко 8 серпня 2025-го. Під час розмови з OBOZ.UA жінка обіцяла уточнити у своїх юристів, як це відбулось, та передзвонити, однак потім перестала відповідати на дзвінки.
Жанна Крючкова, партнерка Jansen Capital Management, членкиня ради директорів будівельної компанії Stikon Ltd, оформила компанію «Лідершіп Джорні» на Катерину Дорошенко у червні 2025-го. Крючкова поговорила з OBOZ.UA, але заборонила цитувати себе в публікації.
Степан Мінько, тесть Михайла Царенка, депутата Київської міської ради 9 скликання, переоформив свою компанію «Сімейний парк» на Дорошенко у квітні 2025-го.
Бізнесмен Віктор Шустер переоформив «Соната Контракт» на Дорошенко у травні 2025-го. Ця компанія, згідно з YouControl, є частиною групи компаній «Басс».
Основними напрямками діяльності компаній групи є будівництво та нерухомість. Активи: ТОВ «КУА «Система капітального інвестування», ТОВ «Київпроект Девелопмент», ТОВ «Київбізнесхолдинг», ТОВ «Укржитлобуд». Також до складу групи входять кілька російських будівельних компаній, співвласником яких є Денис Басс.
Невизначені особи й зараз реєструють компанії, користуючись документами Катерини Дорошенко. Наприклад, ТОВ «Вантаж Провайп» оформили всього один місяць тому, ТОВ «АгроВіа» – 9 місяців тому, «Арт Фікс Гарант», «Туристичну компанію Зінгер» – 7 місяців, «Точка Друку» – 9 місяців тому.
З якою метою та хто саме зареєстрував ці фірми – читайте в наступних публікаціях.
Нам також вдалось знайти імена юристів, які оформлюють фірми на Катерину Дорошенко. Детальніше про них – у наступних матеріалах OBOZ.UA.
