Попередньо встановлено, що зловмисники займалися незаконними банківськими операціями з купівлі-продажу іноземної валюти в готівковій та безготівковій формі.
У своїх клієнтів вони брали рублі готівкою, а потім переказували за встановленим ними курсом гривні на різні рахунки в українських банках, не маючи на це жодних офіційних дозволів. Щоб уникнути відповідальності, фігуранти зв'язувалися із замовниками через месенджери і вдавалися до заходів конспірації, а в якості офісу або обмінного пункту використовували автомобіль. Як з'ясували оперативники, це було основне джерело доходу зловмисників.
Під час обшуку в машині одного з підозрюваних було виявлено та вилучено 2 мільйони рублів, 4 тисячі доларів США, обладнання для проведення банківських операцій, а також банківські картки.
Наразі вирішується питання про обрання всім фігурантам запобіжного заходу.
Нагадаємо, у держзраді звинувачують працівників правоохоронних органів Запоріжжя.
