Верховна Рада (Фото: пресслужба Слуги народа/Facebook)
Депутати Верховної Ради 245 голосами ухвалили в цілому законопроєкт №6320 про приведення у відповідність законодавства по боротьбі з відмиванням грошей до стандартів Групи з фінансових заходів (FATF). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Ухвалення законопроєкту входило до вимог, які необхідно виконати Україні перед початком переговорів про вступ до Європейського союзу.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе
Ухвалений законопроєкт спрощує юридичним особам публікацію інформації про кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності.
Читайте також Суд заарештував облігації Lavina Mall на 1 млрд грн: підозрюють відмивання. Що відомо
Також у документі закріплено систему методологічної допомоги юридичним особам у разі визначення кінцевих бенефіціарних власників і структури власності.
- 30 червня у парламенті Британії заслухали звіт, згідно з яким Росії вдалося «відмити» через Велику Британію мільйони фунтів стерлінгів, що потім використовувалися для фінансування вторгнення в Україну.
- 12 серпня Генпрокуратура Литви заявила, що підозрює Шарія у відмиванні грошей.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
