«РБК-Украина» выяснило, кто стоит у истоков Globalmoney, и кто фактически управляет платежной системой сейчас
Фото: depositphotos.com
Платежная система Globalmoney тесно сотрудничает с подсанкционными в Украине российскими банками на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а ее владельцами являются люди из окружения сбежавшего в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом в своем расследовании пишет 25 августа агентство «РБК-Украина».
Журналисты напомнили, что активисты ветеранской общественной организации «Простите, что живые» собрали и передали СБУ свидетельства украинских патриотов с ОРДЛО о совместных проектах платежной системы с российским банком ВТБ, а также о «серых» терминалах и пунктах обмена на оккупированных территориях Донбасса, о переводах в рублевую наличность средств с электронных кошельков и других эпизодах.
Авторы расследования пишут, что у истоков Globalmoney стоят в том числе политик и бизнесмен Юрий Иванющенко и его ближайший соратник Иван Аврамов, а сегодня управляющими партнерами в Globalmoney являются Вадим Стрелковский и Олег Мищенко. Формальные владельцы платежной системы – Константин Тверитин и Владимир Карпов, но в открытых реестрах легко проследить их связь с Мищенко и Стрелковским через другие фирмы, подчеркивается в расследовании.
Мищенко имеет прочные связи в Антимонопольном комитете Украины, утверждает «РБК-Украина».
«В частности, он имеет хорошие отношения с главой Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексеем Хмельницким. Хмельницкий является однокурсником экс-руководителя АМКУ Юрия Терентьева. А в недавнем прошлом – адвокат фирмы «Азаров и партнеры», которая специализируется на офшорах. Вообще родственники многих сотрудников Globalmoney занимают высокие государственные должности, в частности, в силовых структурах. Также среди приближенных к владельцам компании есть и муж сотрудницы АМКУ», – сказано в статье.
Контекст:
12 августа под зданием НБУ и офисом GlobalMoney в Киеве ветераны АТО и ООС из общественной организации «Простите, что живые» провели акцию протеста. Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования по расследованию деятельности платежной системы. Активисты развернули под офисом компании свою палатку, заявив, что акция продлится до выполнения их требований. Об этом писало также агентство «РБК-Украина».
В GlobalMoney считают акции и публикации в СМИ атакой конкурентов и призывают медиа в ней не участвовать.
