В Одесі судитимуть організатора злочинного угруповання та двох його спільників, яких обвинувачують у реалізації двох масштабних шахрайських схем із квартирами померлих громадян та незаконним заволодінням коштами банківських установ.
Правоохоронці встановили, що 49-річний директор агентства нерухомості організував злочинну діяльність і залучив до неї нотаріуса, державного реєстратора, колишнього банківського працівника та інших осіб, обізнаних у сфері операцій з нерухомістю та документами.
У першій схемі учасники заволодівали квартирами померлих одеситів. Вони отримували дані про майно, підробляли документи на фіктивних спадкоємців, а також використовували фальшиві записи, нібито оформлені за кордоном, щоб ускладнити перевірку. Нотаріус реєструвала право власності на неіснуючих осіб, після чого квартири продавалися підставним і добросовісним покупцям. Загалом таким чином незаконно відчужено шість квартир на понад 7 мільйонів гривень.
Друга схема полягала в отриманні банківських кредитів під заставу неіснуючої нерухомості, оформленої на підставних осіб. Зловмисники використовували підроблені паспорти та довідки, подаючи заявки на кредити за державною програмою. Отримані кошти надалі розподіляли між учасниками групи. Сума завданих банкам збитків перевищує 5,7 мільйона гривень.
Загалом злочинна діяльність завдала збитків на понад 12 мільйонів гривень.
Трьом фігурантам оголошено обвинувачення за шахрайство в особливо великих розмірах, підроблення документів, несанкціоноване втручання в реєстри та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Максимальне покарання — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт передано до суду.
