В рамках международного обмена заключенными США договорились об освобождении российского гражданина Александра Винника, ранее обвиненного в масштабном отмывании денег через криптовалютную биржу. Это решение стало частью многосторонних переговоров, в результате которых американский школьный учитель Марк Фогель уже вернулся домой из России.
История дела Винника
Александр Винник, управлявший криптовалютной биржей BTC-e, был арестован в Греции в 2017 году по запросу американских властей. Большое жюри присяжных США выдвинуло против него 21 пункт обвинения, связанный с отмыванием денег в особо крупном размере – по оценкам следствия, через его платформу прошло около 4 миллиардов долларов нелегальных средств.
В мае прошлого года Винник признал свою вину, после чего ему грозило до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, его криптовалютная биржа активно использовалась преступными группировками по всему миру для:
- Отмывания доходов от хакерских атак
- Реализации программ-вымогателей
- Осуществления схем кражи личных данных
- Проведения коррупционных операций
- Торговли наркотиками
Особое внимание следователей привлек тот факт, что BTC-e намеренно игнорировала требования американского законодательства о противодействии отмыванию денег. Биржа не внедряла процедуры KYC (Know Your Customer – «Знай своего клиента») и не собирала данные о пользователях, что делало её особенно привлекательной для криминальных элементов. По оценкам властей США, действия Винника привели к потерям около 121 миллиона долларов.
Параллельные договоренности
Белый дом также сообщил о достижении договоренностей с Беларусью об освобождении нескольких задержанных. По информации специального посланника США по делам заложников Адама Болера, среди освобожденных находился один американский гражданин. Кроме того, на прошлой неделе был освобожден еще один задержанный, который в настоящее время находится в Техасе.
