Схему організував столичний айтівець. Фото: СБУ
Аферисти викрадали кошти з криптовалютних гаманців громадян країн Євросоюзу і могли отримувати щомісяця до мільйона доларів.
Як повідомляють в СБУ, мережа криптошахраїв налічувала кілька десятків осіб, які заволодівали чужими коштами під виглядом інвестицій на криптобіржах.
«За даними слідства, щомісячний обіг коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, в „найкращі періоди“ міг становити 1 млн доларів США. Правоохоронці задокументували злочини всіх учасників схеми, у тому числі й організатора оборудки. Ним виявився 25-річний ІТ-фахівець із Києва», — зазначили в українській спецслужбі.
Організатор залучив до «схеми» столичних айтівців, які під виглядом представників криптовалютних платформ пропонували клієнтам нібито вигідні можливості для інвестування у цифрові активи. Щоб створити видимість успішної інвестиційної діяльності, шахраї демонстрували клієнтам фіктивні результати торгів та приклади нібито отриманого прибутку.
Коли аферисти чіпляли майбутню жертву «на гачок», відправляли їй посилання на підроблений вебсайт, який імітував легітимний криптовалютний сервіс. На цьому інтернет-ресурсі користувачів переконували підключити власний віртуальний гаманець та підтвердити запропоновану операцію.
Насправді вебсайт містив спеціально розроблений шкідливий код — так званий «дрейнер». Після підтвердження транзакції він надавав ділкам можливість здійснювати несанкціоноване списання цифрових активів із криптогаманців потерпілих на підконтрольні онлайн-адреси. У такий спосіб учасники схеми фактично «зануляли» криптогаманці своїх жертв.
Правоохоронці провели понад два десятки обшуків в офісах та оселях фігурантів, вилучили техніку із доказами «схеми», виявили гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом, а також 16 авто преміум-класу, зокрема марок Porsche, BMW, Mercedes-Benz.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.
«Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна», — додали в СБУ.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Читайте також:
- У Києві викрили ботоферму, яка вибивала з українців вигадані криптоборги
Ірина ГОЛОТЮК
