Працівниками Головного управління ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (Умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) викрито мешканця одного з міст Полтавщини, який у змові з іншими особами налагодив масштабну схему ухилення від оподаткування шляхом реалізації через мережу магазинів та інтернет-торгівлі одягу і взуття за готівку, без відображення у бухгалтерському та податковому обліках.
Вказана особа налагодила придбання одягу, взуття і текстильних виробів, які завозилися (імпортувалися) із Китаю та Туреччини, а також придбавався на промисловому ринку «7-й кілометр» у м. Одесі та у низки вітчизняних виробників. Придбання товару здійснювалося здебільшого за заниженою митною вартістю. Реалізація відбувалася через мережу з понад 30 магазинів на території Полтавської, Сумської та Київської областей. Торгівля здійснювалася без відображення в обліках, виключно за готівку із застосуванням нефіскальних касових апаратів.
Також для приховування дійсних об’ємів отриманих доходів та уникнення фінансового контролю зі сторони банківських і контролюючих органів використовувалися реквізити фізичних осіб-підприємців – членів родини ділка та найманих ним працівників.
Встановлено, що лише за рік такої діяльності сума несплачених у бюджет податків – понад 9 млн гривень.
На підставі ухвал суду проведено ряд обшуків встановлених місць проживання учасників протиправної діяльності, ведення фінансово-господарської діяльності, офісних і складських приміщень та їх автотранспорту, які використовувалися у незаконній діяльності. Під час обшуків у учасників злочинної схеми вилучено необліковані готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 8,3 млн грн, документи фінансово-господарської і податкової звітності фізичних осіб-підприємців, чорнові записи, носії інформації, а також вогнепальну зброю та набої до неї без дозвільних документів.
Вилучені документи та інші речі приєднані до матеріалів кримінального провадження, вирішується питання про накладення арешту. Досудове розслідування кримінального провадження триває.
Головне управління ДФС у Полтавській області
