Російський банк у Мелітополі. фото тг-каналу окупантів
На тимчасово окупованих територіях, зокрема в Мелітополі, російські банки почали посилювати контроль за грошовими переказами.
Тепер при проведенні операцій працівники банків уточнюють дані відправника та отримувача, а також перевіряють наявність родинних зв’язків між ними. Про це повідомляє РИА Новости без уточнення джерела.
Читайте також: У Мелітополі окупанти засудили пенсіонерку до 12,5 років за мізерні банківські перекази в Україну
При спробі перевести велику суму операція може бути заблокована, після чого з клієнтом зв’язується банк і ставить уточнювальні запитання. Під підозру потрапляють як особисті дані отримувача, так і історія відносин між сторонами переказу.
Що вважається «великою сумою», не уточнюється. Проте в листопаді стало відомо, що Центральний банк РФ буде перевіряти перекази через СБП від 200 тисяч рублів людям, які не з’являлися в історії операцій останні півроку.
З 1 січня набирає чинності новий перелік ознак шахрайських переказів, до якого, зокрема, включено зміну номера телефону для онлайн-банку та зміну інтернет-провайдера.
На практиці ці заходи, офіційно позиціоновані як боротьба з шахрайством, фактично посилюють контроль над населенням. Для жителів Мелітополя це особливо відчутно для тих, хто продав нерухомість або бізнес і намагається вивести гроші: банки почали ретельно перевіряти перекази, ускладнюючи та роблячи непередбачуваним процес отримання коштів.
